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男子网购百万元假发票倒卖

发布时间:2020-02-11 05:51:28 阅读: 来源:注塑加工厂家

经一个多月时间的艰苦侦查,江西樟树警方日前成功破获一起重大伪造、出售假发票案,抓获犯罪嫌疑人两名,缴获面额达100万余元的假发票,以及假身份证、银行卡、快递单等多件作案工具。据警方透露,犯罪嫌疑人通过网络购买假发票进行倒卖,他们“交货”的方式是通过快递公司送货。

樟树市公安局经侦大队办案人员介绍,2011年10月9日上午8时许,警方接到群众举报,称有人从深圳通过快递公司,以递送快件的方式,从深圳寄送发票到樟树,可能是假发票,现快递已到樟树顺丰快递公司,请求公安机关查处。

接到报案后,警方立即周密部署,进行侦查。当天8时30分许,警方前往樟树市顺丰快递公司调查,将刚要取走疑装有伪造发票快件的犯罪嫌疑人陈某传唤到经侦大队。

警方打开陈某取到的快件,发现内有疑似伪造发票19份,票额达100余万元。警方立即前往陈某家中进行搜查,查获疑似伪造发票2份,票额4万余元。经樟树市国家税务局鉴定,警方查缴到的21份发票,均为异常发票,属伪造发票。

经审讯,犯罪嫌疑人陈某交待,自2011年7月开始,他在网上找到一位名为周保泰的人,可以向他提供伪造发票,随后,陈某化名吴少华,与周保泰用QQ聊天,谈好价钱并通过验票后,陈某按票面金额的0.4%支付开票手续费给周保泰,陈某为销售伪造的发票,又与樟树市的朱某谈好,将发票以票额的1%卖给朱某。

2011年9月某天,周保泰伪造了两张发票,通过顺风快递公司邮寄给陈某,周得到赃款200余元。陈某将这两张伪造发票转手卖给朱某。陈某得到甜头后,想“扩大战果”,与周进行更大的交易。10月8日,周再次通过顺风快递邮了19张发票给陈某,此次却被警方当场截获。

警方调查陈某的上线周保泰,发现其使用的手机号并未用身份证登记,警方查询其QQ号,将目标锁定在广东深圳地区,办案民警立即前往广东深圳侦查,追捕伪造假发票的上线周保泰。

此时,周保泰已察觉到情况不妙,多日未上网,也没有使用原手机号码,如同人间蒸发。办案民警沉住气,一边走访暂住人口,一边到电信和移动部门查找相关信息资料。经过二十多天的艰苦调查,警方终于锁定目标,周保泰租住在深圳市龙岗区爱新小区27栋703室,在当地警方的协助下,周保泰落网,警方在其住处还搜查到大量假身份证与银行卡等作案工具。

经调查得知,犯罪嫌疑人周保泰系广东省饶平县饶洋镇名杨村人,真名为詹某,现年24岁,只有初中文化的詹某好逸恶劳,见出售伪造发票来钱快,利润高,就干起了出售伪造发票的勾当。

目前,犯罪嫌疑人陈某、詹某已被刑事拘留,此案正在进一步审理之中。

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